As ordens do prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
A denúncia afirma qual, embora não tenham confirmado este efetivo pagamento de propina por parte do banco, houve 1 manejorefregatráfego conjunto entre este Bradesco e integrantes da organização criminosa com intuito do manipular decisões do Carf a favor do banco. Este banco similarmente identicamente conjuntamente teria mudado sua própria estratfoigia após a eclosãeste da Operação Zelotes.
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Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
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Ainda Nesse caso, de tratado com comunicado do MPF "o efetivo pagamento por propina nãeste foi confirmado pelos investigadores em decorrência por 2 fatos".
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De entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
De convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao navegue neste site banco.
Em decisãeste que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas para a adquire do decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz qual a acusaçãeste fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Aviso penal.
"O Bradesco esclarece qual se trata de 1 juÃzo preliminar, decorrente Destes argumentos expendidos exclusivamente pelo Ministé especialmenterio Público Federal e reitera que nenhuma irregularidade ou transgressão legal ou ética foi praticada por seus administradores, este qual restará cabalmente provado durante a instrução do processo", informa o banco pelo comunicado.
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