Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Infere-se dos autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
E se você descobrisse que o futuro ligado às tendências qual irão norteá-lo já chegou? Este mundo Este momento é um mar do oportunidades, para saber, Saber e inovaçãeste. Cada vez Muito mais o profissional precisa evoluir. Portanto Aprecie o caminho a seguir
De convénio com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a website atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.