As ordens de prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando “em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosaâ€.
O HSBC similarmente identicamente conjuntamente disse nãeste deter sido comunicado pelos órgãos responsáveis pela investigação e negou qualquer pagamento usando “vistas a influenciar a atuaçãeste por agentes públicosâ€.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Em sua própria decisãeste, o juiz relata que "a acusaçãeste se vale por fatos objetivos e concretos Destes delitos por corrupçãeste ativa e passiva" e de que "as condutas de que envolvem ESTES ilÃcitos em análise são complexas".
Nãeste há exclusivamente evidências, há documentação", afirmou Paiva. A PolÃcia Federal reiterou que existia a anuência direta do presidente e Destes diretores do banco.Â
ESTES executivos do Bradesco sãeste suspeitos por negociar com 1 grupo de que comprava decisões no Carf, espfoicie de tribunal que avalia dé especialmentebitos do grandes contribuintes com a Receita Federal.
O plano era qual um contrato de prestaçãeste por serviços por consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resolução do 1 caso.
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Na decisão, este magistrado determina de que ESTES envolvidos sejam citados de modo a apresentarem defesa às acusações num prazo de vinte dias.
Ao apresentarem AS SUAS defesas finais, todos pediram a absolvição sumária, alegando iné especialmentepcia da denúncia.
Em comunicado, o MPF traçou uma linha do tempo DE ações qual o here levaram a tais conclusões. Segundo as investigações, membros da organização criminosa de que prometia ser capaz do influenciar pelo resultado desse julgamento se reuniram com executivos do banco na segunda metade de 2014.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.